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Apuestas ilegales y delitos

Los juegos de apuestas son una de las actividades que mayor propensión tienen a ser utilizadas para fines fraudulentos, estafas, lavados de dinero y otros tipos de delitos. El azar y lo imprevisible de las sumas de dinero que se manejan son circunstancias que favorecen esto, ya que a diferencia de otras actividades no puede saberse de antemano cuánto dinero entra o sale, en gran medida depende del azar. Los jugadores tampoco firman recibos cada vez que pagan o reciben dinero de las casas de apuestas y casinos, con lo cual la fiscalización y grabación de impuestos también se dificulta.

Un primer factor que las autoridades deben fiscalizar es la honestidad de las casas de juegos, son muchas las formas en que los juegos pueden ser trucados o inducidos a ciertos resultados sin que los jugadores puedan darse cuenta. Este es un tipo de estafa que está siempre al acecho y una difícil tarea para los gobiernos. Todos los artículos que participan deben ser fiscalizados: dados, naipes, bolillas, ruedas de ruleta y hasta las técnicas que utilizan los croupiers. En el terreno del juego online esta tarea es más difícil, ya que hay que estudiar si la programación de los juegos ofrece resultados totalmente azarosos.

Uno de los delitos más comunes envueltos en los juegos de apuestas son los lavados de dinero. Este consiste en poner en circulación en la plaza financiera grandes sumas de dinero generado en otras actividades ilegales como el tráfico de drogas u otras. Este dinero que no puede ser declarado por su origen ilícito, es ingresado a las casas de apuestas y declarado como proveniente del juego, entrando al circuito financiero. Por este motivo es que los gobiernos deben vigilar con mucha cautela todas las declaraciones realizadas por las casas de apuestas.

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